कई कंपनियों ने न्यायिक प्रशासन, आयकर विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों जैसे केंद्रीय सरकार के एजेंसियों द्वारा कार्रवाई के सामने आने के बाद चुनावी बोंड खरीदे, प्रोजेक्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड के एक विश्लेषण के अनुसार।
इनमें शामिल हैं शीर्ष पांच दाताओं सूची की कंपनियों, जैसे कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यह पता चलेगा कि वे किसे बोंड खरीदने के बाद किसे बांधते हैं जब तक चुनाव आयोग द्वारा चुनावी बॉन्ड के अप्राप्त अद्वितीय पहचान संख्याओं – जो खरीदार को प्राप्तकर्ता से जोड़ते हैं – को प्रकट नहीं किया जाता है।
यहां कुछ कंपनियां हैं जिन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ा और फिर जल्द ही चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। अगर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड टीम अधिक जानकारी प्राप्त करती है तो यह सूची अपडेट की जाएगी।
Future Gaming and Hotel Services Private Limited
इलेक्ट्रल बॉन्ड के सबसे बड़े खरीददार, जिन्होंने अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 तक इन पर 1,368 करोड़ रुपये खर्च किए हैं – पिछले कुछ वर्षों में कई बार छापेमारी का सामना किया है।
“लाटरी किंग” संतियागो मार्टिन के द्वारा कोयंबटूर से चलाई जाने वाली कंपनी, ऑनलाइन लॉटरियों पर ध्यान केंद्रित करती है। मार्टिन 2007 से एजेंसियों के नजरों में रहा है। 2011 में, सीबीआई ने उन्हें और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ 30 मामले दर्ज किए।
2019 में, पैसे की धुलाई की जांच के तहत, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मार्टिन के खिलाफ एक पैसे की धुलाई जांच शुरू की। इसके एक हिस्से के रूप में, एजेंसी ने कंपनी की संपत्ति को अप्रैल 2022 से मई 2023 तक जोड़ लिया। अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच, फ्यूचर गेमिंग ने 290 करोड़ रुपये के अर्थव्यवस्था बॉन्ड खरीदे।
सितंबर 2022 और अप्रैल 2023 में अपने बेटे-दामाद आधव अर्जुन के साथ मार्टिन की संपत्ति पर भी छापेमारी की गई। इस अवधि में, फ्यूचर गेमिंग ने 303 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे।
Megha Engineering and Infrastructure Limited
मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक हैदराबाद में आधारित विशालकाय कंपनी है जिसने कई सरकारी ठेके जीते हैं, इसमें तेलंगाना में 1.15 लाख करोड़ रुपये की कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन परियोजना भी शामिल है – जिसे “विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना” माना जाता है, जिसके लिए कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने ब्रूट अनियमितियों के लिए समालोचना की थी।
अक्टूबर 2019 में, आयकर अधिकारियों ने इसके कार्यालय में छापा मारा था। अप्रैल 2019 से नवंबर 2023 तक, मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 980 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे। इसका पेडअप कैपिटल 156 करोड़ रुपये है।
मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के तीन और कंपनियों ने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन्स कंपनी लिमिटेड ने 220 करोड़ रुपये, एसईपीसी पावर ने 40 करोड़ रुपये और एवे ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड ने 6 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे, जिससे समूह का कुल मात्रा 1,200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
Vedanta Limited
उद्योगपति अनिल अग्रवाल द्वारा स्थापित वेदांता समूह ने अप्रैल 2019 से नवंबर 2023 तक इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कुल 376 करोड़ रुपये निवेश किए।
कोविड-19 महामारी के दौरान अगरवाल ने भारत के पर्यावरण विधियों को हल्का करने के लिए लॉबी की, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने दावा किया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता पत्रकारों का नेटवर्क है।
कंपनी का तेल व्यवसाय, कैरन इंडिया, “उन तलाशी ब्लॉक्स के लिए सार्वजनिक सुनवाईयां हटाने की लॉबी कर रही थी, जिन्हें वह सरकारी नीलामियों में जीत गई थीं,” रिपोर्ट में कहा गया। “तब से, राजस्थान में कैरन के विवादास्पद छह तेल परियोजनाओं को स्थानीय विरोध के बावजूद मंजूरी मिल गई है।”
मार्च 2020 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अन्य कंपनियों के साथ मिलकर, कोयले की आपूर्ति पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के लिए वेदांता को बुक किया था।
अगस्त 2022 में, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के संबंध में वेदांता कंपनी टीएसपीएल की छापेमारी की थी। इसी मामले में, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम के स्थानों पर भी छापेमारी की थी।
Hetero Pharma Group
हेटेरो भारत के अलावा रूस, मैक्सिको, ईरान, चीन और मिस्र में निर्माण इकाइयों के साथ एक सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक है।
2021 में, 9 अक्टूबर को, आयकर विभाग ने हैदराबाद में स्थित हेटेरो फार्मा ग्रुप पर छापा मारा और रुपये 550 करोड़ की “गैर-लेखा” आय का पता लगाया। इसने 142 करोड़ रुपये के नकदी को जब्त किया। कंपनी अगले दो साल में 60 करोड़ रुपये के लायक चुनावी बॉन्ड खरीदी।
2023 में, अक्टूबर में हेटेरो बायोफार्मा लिमिटेड ने 5 करोड़ रुपये के लायक चुनावी बॉन्ड खरीदे, और हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड ने 1 करोड़ रुपये के लायक बॉन्ड खरीदे।
2022 में, 7 अप्रैल को, हेटेरो ड्रग्स ने 19 करोड़ रुपये के लायक चुनावी बॉन्ड खरीदे और 11 जुलाई 2023 को, इसने 10 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे।
2022 में, 7 अप्रैल को, हेटेरो लेब्स ने 20 करोड़ रुपये के लायक चुनावी बॉन्ड खरीदे और 12 अक्टूबर 2023 को, यह 5 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे।
2022 में, 17 अक्टूबर को, हेटेरो ने तेलंगाना में एक निर्माण संयंत्र अधिग्रहण किया।
यह कोविड-19 के दौरान चर्चित हो गया था जब इसने रेमडेसिविर का विकास शुरू किया, जो खासकर महामारी के दूसरे दल के दौरान बहुत खोजा जाता था। छापेमारी से पहले के महीने में, भारत के ड्रग नियामक महानिदेशक द्वारा इसके टोसिलिजुमैब के संस्करण के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्राप्त हुई थी।
जून 2023 में, तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को खानामेट गाँव में एक चैरिटेबल संगठन को 15 एकड़ उत्कृष्ट भूमि का आवंटन को नकार दिया, जो हेटेरो फार्मा ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. बी पार्धसारधी रेड्डी द्वारा सहसंस्थापित किया गया था। डॉ. रेड्डी को भारत राष्ट्रीय समिति ने 19 मई 2022 को राज्य सभा का टिकट दिया था। कंपनी के बहुत से इलेक्ट्रल बॉन्ड इससे पहले और इसके बाद ही खरीदे गए थे।
रेड्डी के साथ 89 अन्य कंपनियों और एलएलपी जुड़े हुए हैं, जैसा कि कॉरपोरेट अधिकार मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार है। उनकी पारिवारिक संपत्ति लगभग 5,300 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्होंने अक्टूबर 2021 के छापों के बाद हॉनर लैब्स में निवेश भी किया।
Hero MotoCorp
हीरो मोटोकॉर्प ने 7 अक्टूबर 2022 को 20 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे। यह पहली बार था जब कंपनी ने इस योजना के शुरुआत से किसी भी इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीदा था। कंपनी ने 20 इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, जिनमें प्रत्येक की कीमत 1 करोड़ रुपये थी। इस खरीदारी से पहले, इस साल के मार्च में आयकर विभाग ने कंपनी के कार्यालयों पर छापेमारी की थी और इसके प्रोमोटर्स, जिसमें गुरुग्राम, हरियाणा और दिल्ली के निवासियों के भी शामिल हैं, के निवास पर भी छापेमारी की थी, जिसमें ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ पवन मुंजाल भी शामिल थे।
उस समय, समाचार रिपोर्ट्स ने दावा किया कि कंपनी ने दिल्ली के छतरपुर में एक फार्महाउस के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध खर्चों और 100 करोड़ रुपये से अधिक के नकद लेन-देन को प्रदर्शित किया। कंपनी ने इन दावों का खंडन किया।
दस महीने बाद, अगस्त 2023 में, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक आलेखित मुद्दे के संबंध में उपाध्यक्ष और अन्य लोगों के साथ एक अभियान के दौरान लगभग 25 करोड़ रुपये के चलते हुए निलंबित ऐसेट्स जब्त किए।
Rashmi Group
जुलाई 2022 में, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पश्चिम बंगाल के राश्मी ग्रुप की छापेमारी के बाद 95 करोड़ रुपये के निश्चित जमा खातों को जमा किया। ग्रुप को भारतीय रेलवे के द्वितीय भाड़ा नीति का दुरुपयोग करके लोहे के अयस्क के परिवहन के लिए कम भाड़ा का दुरुपयोग करने से 73 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप था।
छापेमारी से पहले और छापेमारी के बाद, ग्रुप ने 95.5 करोड़ रुपये के वार्षिक बॉन्ड खरीदे। राश्मी सीमेंट्स और राश्मी मेटालिक्स ने छापेमारी से पहले हर एक 10 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे थे। जनवरी 2022 में, राश्मी मेटालिक्स ने 12 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे, और राश्मी सीमेंट्स ने 5 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे। जुलाई 2022 में, राश्मी मेटाल
अगस्त 2022 में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने रश्मि मेटालिक्स को राशि परिस्थिति में अस्पष्टता के मामले में शुद्धि दी।
ग्रुप ने अक्टूबर 2022 में 13 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड, जनवरी 2023 में 9 करोड़ रुपये, जुलाई 2023 में 15 करोड़ रुपये, अक्टूबर 2023 में 11.5 करोड़ रुपये, और नवंबर 2023 में 5 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे।
दिसंबर 2023 में, यूनियन कोयला मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल में तीन खानों को राश्मि ग्रुप को सौंपा।
DLF Group
अक्टूबर 2019 से नवंबर 2022 तक, डीएलएफ ग्रुप के विभिन्न संगठनों ने कुल 170 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे। इस सूची में अन्य कंपनियों के विपरीत, डीएलएफ बंधों की खरीद बंद कर दी थी, जब उस पर छापा मारा गया था।
ग्रुप विवाद से परिचित है। अप्रैल 2014 में, निगमित निर्माण और बुनियादी ढांचे पर निगरानी और लेखा परीक्षक ने हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचे विकास निगम – जो कांग्रेस-नेतृत्वित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के तहत था – को डीएलएफ को निम्न दर पर जमीन बेचने के लिए कानूनी जगहों पर जगह दी, जिससे अपार संयोजन को नुकसान पहुंचाया गया था, जो राशि 439 करोड़ रुपये का होने का आरोप लगाया था। ग्रुप हरियाणा में भूमि के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के साथ जुड़ा था। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं।
दिसंबर 2022 में, नोएडा अधिकारियों ने डीएलएफ को एक मॉल बनाने वाले एक प्लॉट के पिछले मालिक को मुआवजा देने के संबंध में 235 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया।
नवंबर 2023 में, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गुरुग्राम के डीएलएफ परिसर में अपने एक रियल एस्टेट समूह, सुपरटेक, के धन-प्राप्ति जांच में छापेमारी की।
Reddy’s Labs
रेड्डीज लेबोरेटरीज ने 8 मई 2019 को 7 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे। इसके अलावा, अक्टूबर 2022 में 27 करोड़ रुपये, नवंबर 2022 में 15 करोड़ रुपये, और जुलाई 2022 में 4 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे।
नवंबर 2023 में, इनकम टैक्स अधिकारियों ने कंपनी के कर्मचारी के घर की छापेमारी की, के एनारेंडर रेड्डी, के बारे में शाकाहारी लेनदेन के लिए। ये छापेमारी उसी दिन की कई अन्य छापेमारीओं का हिस्सा थी, जिसमें भारत राष्ट्रीय समिति के नेता पी सबिथा इंद्रा रेड्डी के करीबी शामिल थे।
इन छापेमारियों के बाद, कंपनी ने नवंबर 2023 में 31 करोड़ रुपये, नवंबर 2023 में 21 करोड़ रुपये, और जनवरी 2024 में 10 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे, जिसका कुल मिलाकर राशि 84 करोड़ रुपये है।
Navayuga Engineering
Navayuga Engineering Company Limited ने अप्रैल 2019 और अक्टूबर 2022 में कुल 55 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे। इसके पहले इनकम टैक्स अधिकारियों ने अक्टूबर 2018 में छापेमारी की, उस समय जब कंपनी ने अपने पहले सेट के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे थे।
अप्रैल 2021 में, आदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने नवयुग ग्रुप से कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड का पूर्ण नियंत्रण रुपये 2,800 करोड़ में अधिग्रहण किया।
कंपनी ने फिर से नवंबर 2023 में चर्चा में आई क्योंकि इसने उत्तराखंड का टनल बनाया था जो ढह गया, 17 दिनों तक 41 कामगारों को फंसाया रखा।
Aditya Birla Group: Utkal Alumina and Grasim Industries
उत्कल एल्युमिना इंटरनेशनल लिमिटेड ने 2019, 2020, 2022 और 2023 में कुल रूपये 145 करोड़ के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे। कंपनी हिंदल्को का पूरी तरह से स्वामित्विक उपकंपनी है, जो एडिट्या बिडला ग्रुप का हिस्सा है।
फरवरी 2019 में, उत्कल एल्युमिना को ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बाफलिमाली बॉक्साइट खदान की संचालन की सहमति को रद्द करने के सम्बंध में शो वो कॉज नोटिस जारी किया। उसी साल के बाद में, गांववालों ने रायगढ़ा जिले में कंपनी के संयंत्र के खिलाफ एक प्रदर्शन किया, जो हिंसात्मक हो गया।
अक्टूबर 2023 में, रायगढ़ा के कंसरीगुदा में हिंडाल्को के एल्युमिना रिफाइनरी के लिए ओडिशा सरकार की “रूखणी सामग्री के लंबित समय के लिए बाइंडिंग” नीति के लिए ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन और हिंडाल्को के बीच समझौते की अधिकृतता की गई।
एक और एडिट्या बिडला ग्रुप कंपनी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ने अप्रैल 2019 में 20 करोड़ रुपये, अक्टूबर 2019 में 3 करोड़ रुपये, और अक्टूबर 2020 में 10 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे। हालांकि, एक साल बाद, इनकम टैक्स विभाग ने इसके वित्तीय सेवाओं व्यवसाय के विभाजन से संबंधित लेन-देन में पूंजी लाभ कर के रूप में 8,334 करोड़ रुपये की आयकर मांग लगाई।
United Phosphorus
UPL लिमिटेड, पूर्व में यूनाइटेड फास्फोरस, ने अक्टूबर 2019 में 10 करोड़ रुपये के और नवंबर 2022 में 50 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे। जनवरी 2020 में, इस कंपनी पर इनकम टैक्स छापेमारी हुई, जिसमें कर एवेशन और खाता परिवर्तन के आरोप लगाए गए थे।
Aurobindo Pharma
औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड हैदराबाद में एक फार्मास्यूटिकल निर्माण कंपनी है। कंपनी जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स और सक्रिय फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स उत्पादित करती है। कंपनी ने 2021 और 2023 के बीच 52 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे।
नवंबर 2022 में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इसके निदेशक, सारथ रेड्डी, को दिल्ली शराब नीति मामले में पैसे का धोन जारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। रेड्डी 2009 में एपीएल हेल्थकेयर के निदेशक भी रहे हैं, जिन्होंने नवंबर 2023 में 10 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे।
औरोबिंदो फार्मा के अन्य निदेशक, गिरीश पमन वनवारी, एवॉन साइकल्स लिमिटेड के निदेशक भी रहे, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में 1.4 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे।
Trident Chemphar
जुलाई 2022 में, हैदराबाद के स्थित ट्राइडेंट केमफार ने चुनावी बॉन्ड्स के रूप में 5 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे। समूह के कर्मचारी, ई चंद्रन, नवंबर 2022 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के खिलाफ तेलंगाना उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज की, जिसमें उसे पीड़ा देने का आरोप था। उसे दिल्ली शराब नीति मामले में अपराधी ठहराया गया था।
ट्राइडेंट के निदेशक वेंकट कृष्ण अंजनेय प्रसाद मार्थी, सदानंद रेड्डी सन्नारेड्डी, चिरंजीवी कोंडरेड्डी और लक्ष्मी वारा कोका हैं। चार निदेशकों में से तीन वेरिटाज हेल्थकेयर लिमिटेड के साथ जुड़े रहे हैं, जिसे औरोबिंदो फार्मा ने मार्च 2022 में अधिग्रहित किया था।
मार्थी वेरिटाज के सह-निदेशक थे जबकि सदानंद रेड्डी और कोंडरेड्डी अतिरिक्त निदेशक थे। औरोबिंदो फार्मा के निदेशक सारथ रेड्डी भी दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी हैं।
IFB Agro Limited
IFB एग्रो लिमिटेड ने 2021 से 2024 तक 92.3 करोड़ रुपये के मौद्रिक बॉन्ड खरीदे।
जून 2020 में, पश्चिम बंगाल के नूरपुर प्लांट पर सशस्त्र लोगों द्वारा हमला किया गया, जिससे बहुत हलचल मच गई। जगदीप धनकर, जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, ने इसमें होने वाली गहन जाँच की मांग की, और यह प्रश्न उठाया कि क्या वास्तव में निवेश के लिए आवाज़ समर्थनस्तर है। हमले के दिन के बाद, जून 25, 2020, कंपनी को उसी प्लांट पर गुड्स और सर्विसेज टैक्स की जांच का सामना करना पड़ा।
2022 में, कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने “वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक या एक से अधिक खंडों में 40 करोड़ रुपये तक की राजनीतिक पार्टियों को योगदान” को अनुमोदित किया। कंपनी के बोर्ड ने इसे “एक्साइज संबंधी मुद्दों” का सामना कर रही है बताया।
2023 के कंपनी की वार्षिक साधारण सभा की रिकॉर्डिंग में, संयुक्त कार्यकारी अध्यक्ष बिक्रमजीत नाग ने कहा कि बॉन्ड को “सरकार के निर्देशों के अनुसार” खरीदा गया था और कंपनी पश्चिम बंगाल के बाहर के अवसरों की तलाश में है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2024 में, कंपनी ने घोषणा की कि उसने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के पहले नौ महीनों में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को 40 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इस योगदान की मात्रा उसी अवधि में उसके निधन के बाद लाभ का तीन गुना है, जो कि 13.87 करोड़ रुपये है।
Chennai Green Wood Private Limited
Chennai Green Woods Private Limited ने चुनावी बॉन्ड खरीदे जिनकी मात्रा 105 करोड़ रुपये है – 2022 में 90 करोड़ रुपये और 2023 में 15 करोड़ रुपये। यह कंपनी Ayodhya Rami Reddy द्वारा स्वामित्व किया जाता है, जो युवाजन स्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं।
Chennai Green Wood Private Limited की मूल कंपनी Ramky Group को जुलाई 2021 में आयकर विभाग की छापेमारी का सामना करना पड़ा।
Ramky Group, Chennai Green Wood Private Limited की मूल कंपनी, वर्तमान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ अनुपातिक एसेट्स मामलों में जांचों का हिस्सा भी है।
Rungta Sons Pvt Limited
रूंगता सन्स प्राइवेट लिमिटेड वन्यजन्य वन्य और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कार्य करती है। 1943 में स्थापित, कंपनी को एक गैर सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
रूंगता सन्स ने 5 अप्रैल, 2021 को 50 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे। तीन साल के छोटे ब्रेक के बाद, 11 जनवरी, 2024 को, कंपनी ने 1 करोड़ रुपये के प्रत्येक 50 चुनावी बॉन्ड खरीदे।
7 दिसंबर, 2023 के पहले घंटों में, कंपनी के तीन इकाइ़यों पर रामगढ़ में आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई।
Shirdi Sai Electricals
हैदराबाद स्थित शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इलेक्ट्रिकल उत्पादों का निर्माता है। इसने अन्ध्र प्रदेश के खेतों में “स्मार्ट मीटर्स” को फिक्स करने के लिए एक ठोस करार जीता था।
कंपनी को आयकर छापेमारी का सामना 20 दिसंबर 2023 को हुआ। 11 जनवरी 2024 को, कंपनी ने 40 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे।
छापेमारी के पूर्व आंध्र प्रदेश भाजपा के आरोपों के बाद हुई थी कि राज्य सरकार ने कई निजी कंपनियों, मुख्य रूप से इंडोसॉल सोलर प्राइवेट लिमिटेड और शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्स, को जल और नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के रूप में टेंडरिंग नियमों का उल्लंघन करके लगभग 2.5 लाख एकड़ जमीन दी थी।
इसका आरोप था कि इंडोसॉल सोलर प्राइवेट लिमिटेड और शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्स के मुख्य प्रमोटर एन विश्वेश्वर रेड्डी और के रवि कुमार रेड्डी, जो कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के करीबी थे।
HES Infra Private Limited
हैदराबाद स्थित एचईएस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को आयकर विभाग द्वारा फरवरी 2021 में छापा गया था। इसने अप्रैल 2022 में 20 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे और नवंबर 2023 में 2 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे।
नवंबर 2022 में, मध्य प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को एक परियोजना में नौ वर्षों के देरी के कारण काला लिस्ट में डाल दिया। कंपनी ने 2013 में 238.33 करोड़ रुपये में टॉन्स नदी के कमांड क्षेत्र में 40,050 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए बोरी जीती थी। राज्य सरकार ने इस देरी को “राजद्रोह” के रूप में श्रेणीबद्ध किया।
Shri Jagannath Steels & Power Limited
कंपनी ने अप्रैल और अक्टूबर 2021 में 11 करोड़ रुपये और जनवरी 2022 में 3.5 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे।
कंपनी के एक निदेशक प्रशांत कुमार अहलुवालिया है, जो केजेएस अहलुवालिया समूह के चलने वाले भाई हैं, जो इस्पात और खनन में व्यापार करते हैं। इसके अधिकांश खनन व्यवसाय उड़ीसा में हैं।
दिसंबर 2020 में, आयकर विभाग ने एक तटस्थ उद्यम की संपत्ति में केजेएस सीमेंट इंडस्ट्रीज द्वारा गणना की गई अनुमानित कर चोरी की खोज के लिए 100 करोड़ रुपये के आरोपों के बाद मार्च 2022 को सत्ताधारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा छापेमारी की गई थी। इस्पात के उत्पाद
Kalpataru Projects International Limited
Kalpataru Group के पास पूरे देश में बिजली प्रसारण, इंजीनियरिंग, और लॉजिस्टिक्स के व्यापारिक हित हैं।
2023 में, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो कल्पतरु प्रोजेक्ट्स ने अप्रैल और जुलाई में 20 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे। हालांकि, अगस्त में, इनका ग्रुप आयकर विभाग द्वारा छापेमारी के शिकार हुआ। जांच के दौरान, आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर कर चोरी का आरोप लगाया और 600 करोड़ रुपये के बोगस बिल्स का पता लगाया।
छापेमारी के बाद, कंपनी के चुनावी बॉन्ड की खरीदारी 5.5 करोड़ रुपये तक घट गई। ये बॉन्ड उन्होंने 2023 के अक्टूबर में खरीदे, छापेमारी के दो महीने बाद।
Sun Pharma
सन फार्मा को गुस्ताखी सेवा कर के आरोपों के लिए जीएसटी इंटेलीजेंस की नजर में रहा। कंपनी ने 8 मई 2019 को 10 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिससे इस साल के अप्रैल में 21.5 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे।