आयकर विभाग (Income Tax Department) ने बिहार और झारखंड के एक प्रमुख सड़क निर्माण ठेकेदार पर तलाशी व जब्ती अभियान चलाया। इस तलाशी अभियान में 5.71 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई है, साथ ही दस बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इसमें करीब 100 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का पता चला है।
यह भी पाया गया है कि ग्रुप, अन्य व्यावसायिक खर्चों को बढ़ाने के लिए आवास प्रविष्टियां प्राप्त करने में शामिल है। इन संदिग्ध प्रथाओं में निर्धारिती समूह की सहायता करने वाले कमीशन एजेंटों के परिसर से हस्तलिखित डायरी जैसे आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इन जब्त दस्तावेजों में बेहिसाब नकदी पैदा होने और सामग्री की आवाजाही के सबूत हैं। आगे यह भी देखा गया कि ग्रुप, बिल और वाउचर जैसे सहायक दस्तावेजों सहित खातों की उचित पुस्तकों का रखरखाव नहीं कर रहा है।
तलाशी के दौरान बरामद और जब्त किए गए विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज विभिन्न स्थानों पर अचल संपत्तियों में निवेश के लिए विभिन्न स्थानों के बीच बेहिसाब नकदी की आवाजाही और व्यक्तिगत प्रकृति के नकद खर्च का संकेत देते हैं। यह तलाशी कार्रवाई 27.10.2021 को बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में स्थित विभिन्न परिसरों में शुरू की गई थी। आगे की जांच जारी है।