प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता स्थित एक मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रमोटरों पर छापेमारी के बाद कई करोड़ नकद जब्त किए। ईडी अधिकारियों ने व्यवसायी आमिर खान के गार्डन रीच आवास से 17 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की। इन बरामद नकदी के ढेर को गिनने में 16 घंटे और 8 नोट की मशीन लगी।
यह छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी। जांच एजेंसी ने शनिवार सुबह तलाशी शुरू की और नकदी की गिनती देर रात तक चलती रही। ईडी की तलाशी टीम के साथ बैंक अधिकारी और केंद्रीय बल भी थे। केंद्रीय एजेंसी को मौके पर 10 ट्रंक मिले। हालांकि, नकदी खान के आवास पर 5 ट्रंक में मिली थी। नोटों के ढेर में ज्यादातर 500 रुपये के थे। हालांकि, 2,000 रुपये और 200 रुपये के नोट भी थे।
फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता की अदालत में दायर एक शिकायत के आधार पर आमिर खान और अन्य के खिलाफ पिछले साल 15 फरवरी को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। कलकत्ता।
आमिर खान (Aamir Khan) ने ई-नगेट्स (E-Nuggets) नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन लॉन्च किया, जिसे जनता को धोखा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। शुरुआत में, यूजर्स को कमीशन के साथ पुरस्कृत किया गया था और वॉलेट में शेष राशि को परेशानी से मुक्त किया जा सकता था। इसने यूजर्स के बीच प्रारंभिक विश्वास प्रदान किया और उन्होंने अधिक प्रतिशत कमीशन और अधिक संख्या में खरीद ऑर्डर के लिए बड़ी मात्रा में निवेश करना शुरू कर दिया।
जनता से अच्छी खासी रकम इकट्ठा करने के बाद, अचानक, ऐप से निकासी को, एक या दूसरे बहाने जैसे कि सिस्टम अपग्रेडेशन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच, आदि रोक दिया गया। इसके बाद, प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा को ऐप सर्वर से मिटा दिया गया और उसके बाद ही यूजर्स को चाल समझ में आई।